• Anonym (Hold my beer)
    Thu 14 May 2020 15:20
    3472 visningar
    22 svar
    22
    3472

    brev från banken penningtvätt

    duvetvem03 skrev 2020-05-14 15:11:18 följande:

    Hej!
    Jag hade en internet butik som jag  sålde produkter till utlandet! Detta var ingen registrerad företag eller så. Jag tog betalning via Paypal. Efter två år så hade jag ungefär 200 000 KR på mitt paypal konto. Jag överförde pengarna till mitt Nordea konto och efter en vecka så tog jag ut 40000 KR i kontanter. Nu har jag fått brev från banken om penningtvätt. Dem undrar vart 200 000 kr kommer i från samt varför jag tog ut 40 000 kr i cash. Mitt bank konto är tömt nu. Dem hotar med att om jag inte svarar så kommer dem att begränsa mitt bank konto.  Jag tänkte att skita i att svara blanketten och avsluta mitt konto hos Nordea. Vad kommer att hända ifall jag inte svarar blanketten? Har nån av er fått ett sådant brev vad gjorde ni ? Har ni nån tips på vad jag ska göra åt saken?  Hitta på nåt?

    är 17 år bara!!!!!


    Du fattar väl att de där pengarna är puts väck om du inte svarar? Du har suttit och tjänat svarta pengar i två års tid och undrar varför banken reagerar på de stora summorna som gått in och ut...? Förbered dig på att du kommer att åka dit ruskigt bra på skattefusk för banken kommer ju att rapportera in det där till Skv, som i sin tur kommer kräva dig på inkomstskatt och förmodligen blir det någon slags böter ovanpå det.

    Du behöver inte svara, du sitter så djupt i skiten ändå. Bäst är om du är ärlig, så kanske de kan spåra pengarna och du åtminstone slipper anklagas för pengatvätt ovanpå allt annat.

    Är det ingen vuxen som talat om för dig att man måste skatta för sina inkomster?
  • Anonym (Hold my beer)
    Thu 14 May 2020 15:25
    #6
    duvetvem03 skrev 2020-05-14 15:23:53 följande:

    men om jag säger att jag har sålt min rolex klocka ?


    De kommer skratta medan de skickar in dina papper till Skv och polisen.

    Tänker du nu sätta igång och ljuga och göra saken ännu värre...? Jaja, säg att det var en Rolex du. Hoppas du har kvittot kvar.
  • Anonym (Hold my beer)
    Thu 14 May 2020 15:32
    #11
    Anonym (bankman) skrev 2020-05-14 15:28:34 följande:

    Hur vet att dem anmäler detta till polisen och skatteverket 


    För att det är bankens skyldighet.
  • Anonym (Hold my beer)
    Thu 14 May 2020 15:33
    #12
    Anonym (bankman) skrev 2020-05-14 15:29:33 följande:
    vadå fängelse han är ju bara 17 år sen har han inte begått brott killen har vita pengar 
    Inte en krona vita pengar. Han kanske inte får fängelse men böter blir det iaf, och så hamnar han i brottsregistret många år framöver.
  • Anonym (Hold my beer)
    Tue 19 May 2020 20:18
    #22
    Anonym (12345) skrev 2020-05-19 20:14:38 följande:

    Vad sålde du för något?

    Kontakta skattemyndigheten redovisa för vad du har sålt och hur mycket, du kommer få hjälp att räkna ut skatten betala in den och saken är ur världen.

    Och inget kommer hända.

    Däremot och nordea kontaktar skattemyndighete och dom sedan kontaktar dig och kommer med krav då kan du åka på problem.


    Banken har skyldighet enligt lag att göra anmälan till polis om misstänkt penningtvätt. De har säkert skyldighet att informera Skv också (orkade inte läsa hela sidan).

    https://www.konsumenternas.se/lana/fakta/om-penningtvatt/kundkannedom

    https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/376113.html
Svar på tråden brev från banken penningtvätt