• Mon 19 Apr 2021 13:19
    868 visningar
    1 svar
    1
    868

    Swedbank ställer frågor om transaktioner på Swish

    Hej!

    Jag har fått två brev hemskickad till mig av Swedbank som ber mig ge en förklaring på ett x antal transaktioner/swish.

    Swisharna är privata lån från nära vänner, är det olagligt?

    Jag är panik slagen just nu över vad som kommer hända för har aldrig varit med om detta tidigare.

    Sammanlagt är det ganska mycket pengar men från 2 olika vänner som okså kan styrka att drt är ekonomisk hjälp tills jag får inkomst.

    Jag kom på i efterhand att jag kanske inte gav så himla utförliga svar. Ringde banken och dom sa att dom kommer skicka återkoppling per post till mig så fort som möjligt.

    Min bank app funkar som vanligt.

    Någon som varit med om samma eller liknande situation med banken? Och vad hände?

  • Svar på tråden Swedbank ställer frågor om transaktioner på Swish
  • Mon 19 Apr 2021 16:46
    #1

    Är osäker på vad som gäller privatlån på stora belopp men har ni skrivit ett låneavtal bör det inte vara problem. Banken är enligt penningtvättslagen skyldiga att leta efter abnormala transaktioner. Att man hittar en betyder inte att man hittat något skumt, kan man förklara transaktionerna tillfredsställande släpper de det.

Svar på tråden Swedbank ställer frågor om transaktioner på Swish