Större utlandsbet. Banken vill ha info. Vad skriva?

Låter nästan att du är utsatt för en scam

Det där låter ju jättemärkligt. En amerikansk advokat verksam i Holland? Anhörig kvarhållen i avvaktan på att böter betalas inom ett EU-land?

Det enda rimliga om det senare verkligen stämmer är väl att betala direkt till holländska myndigheter, och såklart upprätta skuldebrev gentemot din släkting. Har du varit i kontakt med din släkting? Har du verifierat med ex. den svenska ambassaden? 

Men, om allt är i sin ordning (vilket är svårt att tro utifrån dina uppgifter) är det nog enklast att vara helt öppen med banken och be dem om hjälp att fylla i ?

Var bara öppen och ärlig och berätta vad det handlar om. Det är ju inte direkt olagligt att betala borgen för någon. Att komma med halvsanningar kommer nog inte hjälpa dig, så säg bara var pengarna ska. 

Antar också här att du har haft kontakt med din släkting, med advokaten och allt sånt och vet att det faktiskt är på riktigt och de rätta kanalerna du måste gå igenom och inte en scam.

Låter som scam. Har du pratat med din nära anhörig? Försökt nå denne?

Fattar ärligt talat inte varför du ska betala en advokat i USA?

Amsterdam, det är Holland. Ingen bananrepublik. Du blir tilldelad en försvarare om du inte har råd med en själv. Det är lika i USA.

Börja att ring myndigheterna där din anhörig ska vara häktad. Ta reda på kontaktuppgifter själv.

Låter skumt... Var bara så ärlig du kan.

Tror dock du tolkat "ursprung" lite fel när du skrev såhär; Ursprung.  Vad är ursprunget till pengarna i bet.uppdraget? Måste ju skriva Böter här.

Banken försöker kolla om detta är frågan om 'money laundering'. De måste veta varifrån pengarna kommer = pengarnas (som ska överföras) ursprung = varifrån har du fått pengarna som du vill föra över. Du har nog inte fått pengarna "i böter", utan som lön/inkomst antar jag? :)

Att en bank vill ha alla detaljer för att försäkra sig om att detta inte är penningtvätt är självklart,  det är bankers skyldighet.                                                     Det hela låter dock mycket skumt, tror inte man blir kvarhållen mot borgen på det sättet. Jag skulle ringa Nederländernas ambassad i Stockholm.          Böter nämndes också men då måste väl ärendet dras inför rätta först? Hur vet man att det stannar vid böter i så fall?  Varifrån har släktingen kommit och var har han köpt juvelerna?  Om det är en släkting borde väl TS känna till var i världen han rört sig? Det handlade om en större summa dessutom. Tror inte på detta, alls.

Att en bank vill ha alla detaljer för att försäkra sig om att detta inte är penningtvätt är självklart,  det är bankers skyldighet.                                                     Det hela låter dock mycket skumt, tror inte man blir kvarhållen mot borgen på det sättet. Jag skulle ringa Nederländernas ambassad i Stockholm.          Böter nämndes också men då måste väl ärendet dras inför rätta först? Hur vet man att det stannar vid böter i så fall?  Varifrån har släktingen kommit och var har han köpt juvelerna?  Om det är en släkting borde väl TS känna till var i världen han rört sig? Det handlade om en större summa dessutom. Tror inte på detta, alls.

Att en bank vill ha alla detaljer för att försäkra sig om att detta inte är penningtvätt är självklart,  det är bankers skyldighet.                                                     Det hela låter dock mycket skumt, tror inte man blir kvarhållen mot borgen på det sättet. Jag skulle ringa Nederländernas ambassad i Stockholm.          Böter nämndes också men då måste väl ärendet dras inför rätta först? Hur vet man att det stannar vid böter i så fall?  Varifrån har släktingen kommit och var har han köpt juvelerna?  Om det är en släkting borde väl TS känna till var i världen han rört sig? Det handlade om en större summa dessutom. Tror inte på detta, alls.

Såhär hade jag nog gjort: